Еще одной проблемой является осуществление деятельности без регистрации, прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников.

КГД МФ РК с 2023 года осуществляется получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

Критерием отнесения к операциям, имеющим признаки предпринимательской деятельности, является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности).

Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

• с 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам
• с 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам
• с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам
• с 2026 года – по остальной части населения

Таким образом, на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, т.е. декларантам 1-го этапа всеобщего декларирования.

Сейчас периодически в социальных сетях поднимается вопрос о якобы выставляемых Комитетом уведомлениях в адрес физических лиц по данному вопросу. На сегодняшний день никакие уведомления КГД не рассылались, это фейк.